Money laundering

Read Latest & Breaking Money laundering news in Marathi | Get Latest news updates, photos about Money laundering at Dainik Gomantak

FATF ने भारताचा म्युच्युअल असेसमेंट रिपोर्ट स्वीकारला; मनी लाँडरिंग विरोधातील कारवाईचे केले तोंडभरुन कौतुक!

ग्लोबल

FATF ने भारताचा म्युच्युअल असेसमेंट रिपोर्ट स्वीकारला; मनी लाँडरिंग विरोधातील कारवाईचे केले तोंडभरुन कौतुक!

28 Jun 2024

1 min read

Mehul Choksi: ‘’मला फरारी म्हणून नका, मी भारतात येण्यास इच्छुक, पण...’’: मेहुल चोक्सीनं वकिलामार्फत कोर्टात सांगितलं

अर्थविश्व

Mehul Choksi: ‘’मला फरारी म्हणून नका, मी भारतात येण्यास इच्छुक, पण...’’: मेहुल चोक्सीनं वकिलामार्फत कोर्टात सांगितलं

24 May 2024

2 min read

Amanatullah Khan Arrested: मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टीच्या आणखी एका बड्या नेत्याला ईडीकडून अटक

Amanatullah Khan Arrested: मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पार्टीच्या आणखी एका बड्या नेत्याला ईडीकडून अटक

18 Apr 2024

1 min read

Cyber Fraud: दिल्लीत ईडीची मोठी कारवाई; 5 हजार कोटींची सायबर फसवणूक करणारा आशिष कक्कर गजाआड

Cyber Fraud: दिल्लीत ईडीची मोठी कारवाई; 5 हजार कोटींची सायबर फसवणूक करणारा आशिष कक्कर गजाआड

13 Mar 2024

2 min read

निवडणुकीपूर्वी ममता बॅनर्जींना मोठा झटका, टीएमसीचे कोट्यवधी रुपये ईडीकडून जप्त; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

निवडणुकीपूर्वी ममता बॅनर्जींना मोठा झटका, टीएमसीचे कोट्यवधी रुपये ईडीकडून जप्त; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

11 Mar 2024

2 min read

खाण घोटाळ्यातील पैसा गोवा, मुंबईत गुंतवला; सपा सरकारमधील माजी मंत्री ईडी चौकशीच्या जाळ्यात

खाण घोटाळ्यातील पैसा गोवा, मुंबईत गुंतवला; सपा सरकारमधील माजी मंत्री ईडी चौकशीच्या जाळ्यात

17 Jan 2024

1 min read

National Herald Case: सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना ईडीकडून मोठा झटका, यंग इंडियाची 751 कोटींची मालमत्ता जप्त

National Herald Case: सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना ईडीकडून मोठा झटका, यंग इंडियाची 751 कोटींची मालमत्ता जप्त

21 Nov 2023

2 min read

पेटीएम पेमेंट्स बँकेला RBI ने ठोठावला 5.39 कोटींचा दंड, जाणून घ्या कारण

अर्थविश्व

पेटीएम पेमेंट्स बँकेला RBI ने ठोठावला 5.39 कोटींचा दंड, जाणून घ्या कारण

12 Oct 2023

1 min read

फुटीरतावादी नेते शब्बीर शाह यांच्या JKDFP वर सरकारची मोठी कारवाई, UAPA अंतर्गत घातली बंदी

फुटीरतावादी नेते शब्बीर शाह यांच्या JKDFP वर सरकारची मोठी कारवाई, UAPA अंतर्गत घातली बंदी

05 Oct 2023

1 min read

300 रुपये पगार ते Jet Airways ची मालकी, नरेश गोयल यांच्या पतनाची इनसाइड स्टोरी

अर्थविश्व

300 रुपये पगार ते Jet Airways ची मालकी, नरेश गोयल यांच्या पतनाची इनसाइड स्टोरी

02 Sep 2023

3 min read

Singapore Money Laundering Raid: सिंगापूरमध्ये मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी मोठी कारवाई, 61 अब्ज किमतीची मालमत्ता जप्त

ग्लोबल

Singapore Money Laundering Raid: सिंगापूरमध्ये मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी मोठी कारवाई, 61 अब्ज किमतीची मालमत्ता जप्त

गोमन्तक डिजिटल टीम

17 Aug 2023

1 min read

ED Raid vs IT Raid: अनेकांची भंबेरी उडवणाऱ्या ईडी आणि आयटी विभागाच्या छाप्यांमध्ये काय फरक? जाणून घ्या

ED Raid vs IT Raid: अनेकांची भंबेरी उडवणाऱ्या ईडी आणि आयटी विभागाच्या छाप्यांमध्ये काय फरक? जाणून घ्या

12 Jul 2023

2 min read

Tamil Nadu: तामिळनाडूत राजकीय भूकंप, भ्रष्टाचाराचा आरोप करत राज्यपालांनी केली सेंथिल बालाजी यांची हकालपट्टी

Tamil Nadu: तामिळनाडूत राजकीय भूकंप, भ्रष्टाचाराचा आरोप करत राज्यपालांनी केली सेंथिल बालाजी यांची हकालपट्टी

29 Jun 2023

1 min read

Hunter Biden Private Photos Leak: वेश्यांसोबतच्या फोटोंपासून ड्रग्जपर्यंत... जो बायडन यांच्या मुलाचे अश्लील फोटो लीक; अमेरिकेत खळबळ

ग्लोबल

Hunter Biden Private Photos Leak: वेश्यांसोबतच्या फोटोंपासून ड्रग्जपर्यंत... जो बायडन यांच्या मुलाचे अश्लील फोटो लीक; अमेरिकेत खळबळ

09 Jun 2023

2 min read

Atique Ahmed Property: अतिकच्या करोडोंच्या काळ्या पैशाचा वारस कोण? मालमत्ता कोणाला मिळणार

Atique Ahmed Property: अतिकच्या करोडोंच्या काळ्या पैशाचा वारस कोण? मालमत्ता कोणाला मिळणार

17 Apr 2023

1 min read

Tamil Nadu Politics: भाजपने जारी केली ‘DMK Files’, CM स्टालिन यांच्यासह पक्षातील नेत्यांवर केले गंभीर आरोप

Tamil Nadu Politics: भाजपने जारी केली ‘DMK Files’, CM स्टालिन यांच्यासह पक्षातील नेत्यांवर केले गंभीर आरोप

14 Apr 2023

2 min read

UK: भारतीय वंशाचा मास्टरमाइंड गजाआड, यूकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कर चुकवेगिरीसाठी दोषी!

ग्लोबल

UK: भारतीय वंशाचा मास्टरमाइंड गजाआड, यूकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कर चुकवेगिरीसाठी दोषी!

13 Apr 2023

1 min read

Delhi HC ने फेटाळला सत्येंद्र जैन यांचा जामीन अर्ज, 'तुरुंगातून सुटल्यास पुराव्यांशी छेडछाड...',

Delhi HC ने फेटाळला सत्येंद्र जैन यांचा जामीन अर्ज, 'तुरुंगातून सुटल्यास पुराव्यांशी छेडछाड...',

06 Apr 2023

1 min read

Manish Sisodia यांना मोठा झटका, विशेष CBI न्यायालयाने जामीन फेटाळला; हायकोर्टात मागणार दाद

Manish Sisodia यांना मोठा झटका, विशेष CBI न्यायालयाने जामीन फेटाळला; हायकोर्टात मागणार दाद

31 Mar 2023

1 min read

Crypto Currency बाबत ईडीच्या रडारावर 'या' 20 कंपन्या, जाणून घ्या नेमक प्रकरण

अर्थविश्व

Crypto Currency बाबत ईडीच्या रडारावर 'या' 20 कंपन्या, जाणून घ्या नेमक प्रकरण

16 Mar 2023

1 min read

Goa News on Dainik Gomantak

dainikgomantak.esakal.com