मुंबई: शिवसेना नेते संजय राऊत यांना आज कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. एजन्सीने राऊत यांना 28 जून रोजी समन्स बजावले होते, परंतु त्यांच्या वकिलाने तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्यासाठी आणखी काही वेळ मागितला होता.

(Wife responsible for Sanjay Raut's ED action)

मुंबईतील 'चाळ'चा पुनर्विकास आणि राऊत यांच्या पत्नी आणि मित्रांच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात ईडीने राज्यसभा सदस्याला चौकशीसाठी बोलावले होते.

यापूर्वी, ईडीने डिसेंबर 2021 मध्ये संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांचे जबाब नोंदवले होते. राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत या 1034 कोटी रुपयांच्या पत्रावळा चाळ घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या पीएमएलए आरोपी प्रवीण राऊतची पत्नी माधुरी राऊत यांच्यासह सिद्धांत सिस्कॉन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत भागीदार आहेत. त्याच तत्त्वावर माधुरी राऊत यांनी सिस्कॉन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून संजय राऊत यांच्या पत्नीला 55 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज म्हणून दिले. त्यामुळे संजय राऊत कुटुंबीयांनी दादरमध्ये फ्लॅट खरेदी केला होता, तो ईडीकडून जप्त करण्यात आला आहे.

पत्रावळा चाळ प्रकरण

संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय असलेले प्रवीण राऊत हे हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल) ची उपकंपनी असलेल्या गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन्स नावाच्या कंपनीचे संचालक होते. गोरेगाव येथील पत्रा चाळ येथील जमिनीच्या पुनर्विकासासाठी गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शनने म्हाडाशी करार केला होता. ज्या अंतर्गत गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन 3000 हून अधिक फ्लॅट्स बांधणार होते, त्यापैकी सुमारे 672 पत्रा चाळमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मिळणार होते. तर उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि गुरुआशिषकडे जाणार होते.

चार्ज काय आहे?

कंपनीने फ्लॅटचे बांधकाम न करता म्हाडा आणि पत्रा चाळीत राहणाऱ्या लोकांची फसवणूक करून ही जमीन अन्य तीन बिल्डरांना 1034 कोटींना विकल्याचा आरोप आहे. या डीलमध्ये प्रवीण राऊत यांना एचडीआयएलकडून 95 कोटी रुपये मिळाले. प्रवीण राऊत यांनी यातील 1.6 कोटी रुपये त्यांची पत्नी माधुरी राऊत यांच्या कंपनी सिद्धांत सिस्कॉन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या खात्यात ट्रान्सफर केले आणि त्यानंतर माधुरी राऊत यांनी कंपनीचे भागीदार आणि संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांना 55 लाखांचे बिनव्याजी कर्ज दिले. राऊत कुटुंबाने दादरमध्ये फ्लॅट घेतला.

ईडीला या पैशाच्या ट्रेल रूटचा स्रोत शोधायचा आहे. ईडीच्या तपासानुसार - संजय राऊत आणि त्याच्या साथीदारांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठीची हॉटेल्स आणि तिकिटेही प्रवीण राऊत यांच्या कंपनीकडून बुक करण्यात आली होती. कारवाई करत ईडीने पीएमएलए प्रवीण राऊत यांच्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या, त्यात संजय राऊत यांचा दादरमधील फ्लॅटही जप्त करण्यात आला होता.