Money Laundering Dainik Gomantak
गोवा

Money Laundering: गोवा जमीन हडपप्रकरणात संशयितांचे पैशांचे व्यवहार थेट विदेशातून!

Money Laundering: गोवातील जमीन हडपप्रकरणाच्या चौकशीत विशेष एसआयटी पथकाला नवीन माहिती मिळाली आहे.

दैनिक गोमन्तक

Money Laundering: गोवा राज्यातील जमीन हडपप्रकरणाच्या चौकशीत विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) नवीन माहिती मिळाली आहे. जमिनी खरेदीसाठी अटक केलेल्या संशयितांनी झालेल्या पैशांचा व्यवहार परदेशात झाल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे या आर्थिक व्यवहाराचा दस्तावेज सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) पाठवून त्यामध्ये ‘मनी लाँडरिंग’ची चौकशी करण्याची विनंती ‘एसआयटी’ने केली आहे.

‘एसआयटी’ने अटक केलेल्या संशयितांचा अनेक गुन्ह्यांमध्ये समावेश आहे. त्यातील काही गुन्ह्यांमध्ये आर्थिक व्यवहाराचा संबंध येत असल्याने त्याचे क्षेत्र गोव्याबाहेर असल्याने त्याची चौकशी ईडी करू शकते.

तसेच, त्यामुळे या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी ईडीची मदत घेण्यात येत आहे. या चौकशीतून झालेल्या व्यवहाराचा पर्दाफाश होईल. याप्रकरणाची चौकशी सुरू करताच संशयितांना पुन्हा चौकशीसाठी ईडीकडून समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Cash For Job Scam: मंत्री, आमदारांचे कॉल रेकॉर्ड तपासा; सरकारी नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी 'आप'ने सत्ताधाऱ्यांनाच घेरले

Cash For Job Scam: वकिलांनाही पूजानं घातला लाखोंचा गंडा; मामलेदाराच्या नोकरीचं दिलं आमिष

Goa News Updates: कळंगुटमध्ये एफडीएची धडक कारवाई, निकृष्ट काजू जप्त; वाचा दिवसभरातील घडामोडी

Vibrant Goa Summit 2024 ला मुख्यमंत्र्यांची हजेरी; पर्यटनाव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मानस

'Heritage First Festival' मध्ये पदभ्रमण आणि कार्यशाळांची मेजवानी! सहभागी होण्यासाठी 'क्लिक' करा इथे

SCROLL FOR NEXT