केंद्रीय तपास संस्थेने (CBI) 13500 कोटी रुपयांच्या PNB घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मेहुल चोक्सीने हिरे आणि दागिने गहाण ठेवून IFCI कडून 25 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. सीबीआयने या प्रकरणी मेहुल चोक्सी, त्याची कंपनी गीतांजली जेम्स आणि सूरजमल लल्लू भाई अँड कंपनी, नरेंद्र झवेरी, प्रदीप सी शाह आणि श्रेनिक शाह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

आयएफसीआयच्या तक्रारीवरून सीबीआयने ही कारवाई केली आहे. IFCI ने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मेहुल चोक्सीने हिरे आणि दागिने गहाण ठेवून 25 कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल कर्ज घेतले होते. तक्रारीनुसार, चार वेगवेगळ्या मूल्यांकनकर्त्यांनी दागिन्यांची किंमत 34-45 कोटी रुपये दिली होती. त्यानंतर आयएफसीआयने चोक्सीला कर्ज दिले. कंपनीने कर्जाची परतफेड केली नसताना, IFCI ने तारण ठेवलेले शेअर्स आणि दागिन्यांची भरपाई करण्यास सुरुवात केली.

IFCI ने 20,60,054 तारणापैकी 6,48,822 शेअर्स विकून 4,07 कोटी रुपये वसूल केले. एनएसडीएलने मेहुल चोक्सीचा क्लायंट आयडी ब्लॉक केल्यामुळे कंपनी उर्वरित शेअर्स विकू शकली नाही.

यानंतर, जेव्हा IFCI ने तारण ठेवलेले सोने, हिरे आणि दागिन्यांसह कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असे आढळून आले की त्यांचे मूल्य मूल्यांकनापेक्षा सुमारे 98% कमी आहे. तारण ठेवलेल्या दागिन्यांची आणि हिऱ्यांची किंमत 70 लाख ते 2 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे नुकत्याच केलेल्या मूल्यांकनातून समोर आले आहे.

ताज्या मूल्यांकनात असे दिसून आले की हिरे निकृष्ट दर्जाचे आणि प्रयोगशाळेत तयार केले गेले आणि तारण ठेवलेले हिरे देखील अस्सल नव्हते. 30 जून 2018 रोजी, IFCI ने कर्जाला अनुत्पादित मालमत्ता म्हणून घोषित केले. याप्रकरणी सीबीआयने मुल्यांकन करणाऱ्या आरोपींच्या कोलकाता, मुंबईसह 8 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. सीबीआयने कागदपत्रेही जप्त केली आहेत.