येस बँकेचे (YES BANK) संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) विरुद्ध कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी शहरातील रिअल्टर संजय छाब्रिया (Sanjay Chhabria) यांना 6 मे पर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. रेडियस डेव्हलपर्सच्या छाब्रियाला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) गुरुवारी अटक केली आहे. (YES BANK Sanjay Chhabra remanded in CBI custody till May 6 in DHFL case)

केंद्रीय तपास संस्थेने त्यांना विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी यांच्यासमोर हजर केले आणि या प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी 14 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली आहे. गुन्हा गंभीर असल्याने आणि तपास गंभीर टप्प्यावर असल्याने त्याची कोठडी आवश्यक असल्याचे सीबीआयने सांगितले आहे.

या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, छाब्रियाचा गुन्हेगारी सहभाग या प्रकरणात आरोपी म्हणून समोर आला आहे. राणा कपूर यांनी स्थापन केलेल्या डीएचएफएल आणि येस बँकेच्या कपिल वाधवान यांनी त्यांच्या कंपन्यांना मंजूर केलेली 3,094 कोटी रुपयांची कर्जे त्यांनी कथितरित्या वळवली होती, असे त्यात म्हटले गेले आहे. कपूर आणि वाधवन दोघेही या प्रकरणात आरोपी म्हणून सिद्ध झाले आहेत. तसेच हे दोघे सध्या न्यायालयीन कोठडी मध्ये आहेत. सीबीआयने दावा केला की उपरोक्त कर्जातील महत्त्वपूर्ण रक्कम वळवण्यात आली आहे आणि निधीच्या वापरासंदर्भात आरोपींची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले आहे.

"उपरोक्त व्यवहार आणि संबंधित समस्यांशी संबंधित भौतिक पुरावे पुनर्प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने 3,094 कोटी रुपयांच्या वरील कर्जाचा अंतिम वापर निश्चित करण्यासाठी छाब्रियाची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे," असेही त्यात म्हटले आहे. सीबीआयने केलेल्या तपासणीदरम्यान छाब्रिया हे "असहयोगी" होते आणि अश्या प्रकरणाशी संबंधित खरे तथ्य बाहेर येत नव्हते, असे त्यात म्हटले गेले आहे.

ते या प्रकरणाशी संबंधित तथ्य लपवत आहेत, असा आरोप एजन्सीने केला. तथापि, छाब्रियाची बाजू मांडणारे वकील वैभव कृष्णा यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या अशिलाने नेहमी तपासात सहकार्य केले आहे. छाब्रिया विरुद्धचा खटला हा एका वित्तीय संस्थेच्या कर्जाशी संबंधित आहे, जो कायद्याच्या दृष्टीने अनुज्ञेयच आहे. दोन कर्जे DHFL द्वारे नियुक्त केली गेली होती आणि कर्ज वाटप करण्यापूर्वी योग्य परिश्रम घेण्यात आले होते, पुढे ते म्हणाले की, सर्व वापर रोखीने नव्हे तर धनादेशाद्वारे झाला आहे.

वकिलाने जोडले की जेव्हा 2019 मध्ये DHFL प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली तेव्हा त्याला (छाबरिया) तपास संस्थेने साक्षीदार म्हणून बोलावले आणि त्याने सर्व तपशील आणि कागदपत्रे आणि पेन ड्राइव्ह तसेच बँक स्टेटमेंटच्या हार्ड कॉपी देखील दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, जेव्हा आरोपीला गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने (एसएफआयओ) तपासासाठी बोलावले तेव्हा त्याने त्यांना सुमारे 10,000 पानांची कागदपत्रे दिली, असे कृष्णा यांनी सादर केले आहे.

"माझ्याविरुद्धचा संपूर्ण खटला कागदपत्रांवरती आधारित आहे. माझ्या वैयक्तिक माहितीचे श्रेय काहीही नाही," पुढे वकील म्हणाले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने छाब्रियाला 6 मेपर्यंत सीबीआयच्या कोठडी सुनावली आहे. CBI ने 2020 मध्ये कपूर आणि वाधवन यांच्यासह इतरांविरुद्ध कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. एजन्सीने आरोप केला आहे की कपूर यांनी डीएचएफएलला आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी वाधवन यांच्यासोबत गुन्हेगारी कट रचला, परंतु येस बँकेने त्यांच्याकडे असलेल्या कंपन्यांद्वारे स्वतःला आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भरीव अवाजवी फायद्यांच्या बदल्यात, ते म्हणाले.

CBI FIR नुसार, घोटाळा एप्रिल ते जून 2018 मध्ये आकारास येऊ लागला जेव्हा येस बँकेने DHFL च्या अल्पकालीन डिबेंचरमध्ये 3,700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्या बदल्यात, वाधवन यांनी कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना डीओआयटी अर्बन व्हेंचर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडला कर्जाच्या रूपात "600 कोटी रुपयांची किकबॅक दिली आहे" असे ते यावेळी म्हणाले आहेत. कपूरच्या मुली रोशिनी, राधा आणि राखी Mogran Credits Pvt Ltd च्या माध्यमातून DoIT अर्बन व्हेंचर्सच्या 100 टक्के भागधारक आहेत, असा आरोप देखील त्यात करण्यात आला आहे.