मनी लाँड्रिंग प्रकरणी आता ईडीकडून शिवसेना खासदार भावना गवळींना समन्स

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. यापूर्वी त्यांचे मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना तुरुंगात जावे लागले होते आणि आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात समन्स बजावले आहे. गवळी यांना 5 मे रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. (enforcement directorate ed summons shiv sena mp bhavana gawali in money laundering case)

वृत्तानुसार, गवळी यांना याआधी तपास यंत्रणेने तीनदा समन्स बजावले होते पण त्या हजर होऊ शकल्या नाहीत. 24 नोव्हेंबर 2021 रोजी शेवटचे समन्स जारी करण्यात आले होते. ईडीने सप्टेंबर 2021 मध्ये गवळी यांचा जवळचा सहकारी सईद खान याला अटक केली होती. आरोपपत्र नोव्हेंबरमध्ये दाखल करण्यात आले होते आणि गवळी नियंत्रित असलेल्या एनजीओद्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या लाँड्रिंगचा तपशील होता.

खान आणि महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यवतमाळ-वाशिमच्या खासदाराच्या आई शालिनीताई गवळी आणि खान या कंपनीच्या संचालक होत्या. ट्रस्टचे कंपनीत रूपांतर करून बनावटगिरी केल्याचा ईडी अधिकाऱ्यांना संशय आहे. याशिवाय या फर्मचा वापर फसवणूक आणि निधीच्या गैरव्यवहारासाठी होत असल्याचा संशय आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गवळीशी संबंधित ट्रस्टमध्ये सुमारे 17 कोटी रुपयांची अनियमितता आढळून आली आहे.

भावना गवळी यांनी बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड नावाच्या फर्मकडून 43.35 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाची (NCDC) निवड केल्याचा आरोप हरीश सारडा या सामाजिक कार्यकर्त्याने केला आहे. शारदा यांनी दावा केला की भावना गवळीने एनसीडीसीकडून दहा वर्षांसाठी पैसे घेतले होते पण प्रत्यक्षात कंपनी अस्तित्वातच नव्हती.

केंद्र सरकारच्या निधीतून आणि कोविड-19 मदत निधीतून आदिवासी भागात अन्न किट पुरवण्यासाठी रस्ते बांधण्याचे काम ज्या दोन कंत्राटदारांना देण्यात आले होते, त्यांचीही ईडी अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली.