9 Crypto Exchanges Including Binance, Kraken Notice From Government Of India, Order To Block Illegal URLs:

भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर बिनन्ससह नऊ ऑफशोअर व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता सेवा प्रदात्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. याव्यतिरिक्त, आयटी मंत्रालयाला स्थानिक मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांचे पालन न करता देशात बेकायदेशीरपणे कार्यरत असलेल्या URL ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे.

नोटीस मिळालेल्या 9 कंपन्यांमध्ये Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global आणि Bitfinex यांचा समावेश आहे.

28 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ऑफशोर आणि ऑनशोअर व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता सेवा प्रदाते भारतात कार्यरत आहेत आणि आभासी डिजिटल मालमत्ता आणि फिएट चलने यांच्यातील देवाणघेवाण, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता किंवा साधनांचे हस्तांतरण आणि प्रशासन यासह सेवा प्रदान करतात.

अर्थ मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, या सर्वांनी फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडियामध्ये नोंदणी केली पाहिजे आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींचे पालन केले पाहिजे.

फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट-इंडिया ही एक राष्ट्रीय एजन्सी आहे. जी ईडी सारख्या अंमलबजावणी संस्थांना आणि त्याच्या परदेशी समकक्षांना संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती प्राप्त करण्यासाठी, विश्लेषण करण्यासाठी आणि प्रसारित करण्यासाठी जबाबदार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “दायित्व क्रियाकलाप आधारित आहे आणि भारतातील भौतिक उपस्थितीवर अवलंबून नाही. FIU IND सह नोंदणीसह, PML कायद्यांतर्गत VDA SP वर अहवाल देणे, रेकॉर्ड ठेवणे आणि इतर जबाबदाऱ्या या विनियमाने लादल्या आहेत.”

आतापर्यंत, 31 व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या सेवा प्रदात्यांनी FIU IND मध्ये नोंदणी केली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "भारतीय यूजर्सना मोठ्या प्रमाणात सेवा प्रदान करणार्‍या अनेक ऑफशोर संस्था नोंदणीकृत नव्हत्या आणि अँटी मनी लाँडरिंग (AML) आणि दहशतवाद विरोधी वित्तपुरवठा (CFT) फ्रेमवर्क अंतर्गत येत नाहीत."

जगभरातील क्रिप्टो एक्सचेंजेस संकटात आहेत आणि FTX सारखी मोठी घसरण या क्षेत्राद्वारे धक्कादायक लाट पाठवत आहे. अगदी अलीकडे, नोव्हेंबरमध्ये, चांगपेंग झाओ यांनी यूएस अँटी-मनी लाँडरिंग कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरविल्यानंतर बिनन्सचे प्रमुख पद सोडले होते.

झाओ यांचा राजीनामा हा जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंजच्या तपासणीनंतर अब्जावधी डॉलरच्या सेटलमेंटचा भाग होता.