ED Raid: फ्लॅट्सच्या नावाखाली 636 कोटींची फसवणूक; मेरठमधील व्यावसायिकाच्या दिल्ली, गोव्यातील मालमत्तेवर छापे

उत्तर प्रदेश मेरठमधील एका व्यावसायिकाच्या घर, फॅक्टरी, कोल्ड स्टोअर, आईस फॅक्टरी आणि कार्पेट फॅक्टरीवर मंगळवारी सकाळी एकाच वेळी छापा टाकण्यात आला. हे छापे अजूनही सुरूच आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीने तपास करताना मेरठसह दिल्ली, नोएडा आणि गोव्यात एकाच वेळी छापे टाकले आहेत.

या व्यावसायिकाने त्याच्या सहयोगी कंपन्यांशी संगनमत करून 330 फ्लॅट्स बांधण्याच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांची 636 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

मेरठमधील व्यावसायिक शारदा एक्सपोर्टचे मालक जितेंद्र गुप्ता आणि त्याची सहकारी कंपनी हसंदा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी यांच्या दिल्ली, चंदीगड आणि गोव्यातील 11 ठिकाणी एकाच वेळी ईडीने छापे टाकले आहेत.

ईडीकडून कागदपत्रे, लॅपटॉप जप्त करण्यात येत असून अनेक बँक खात्यांची माहिती घेण्यात येत आहे. फ्लॅटच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांची 636 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप व्यावसायिकावर आहे, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आलीय.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यावसायिकाने त्याच्या उपकंपनी हसंदाच्या माध्यमातून मेरठ आणि नोएडामध्ये आलिशान फ्लॅट्स बांधण्यासाठी लोटस-300 नावाचा प्रकल्प सुरू केला होता.

त्याद्वारे 330 सदनिकांचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. ते तयार करण्यासाठी व्यावसायिकाने गुंतवणूकदारांकडून 636 कोटी रुपये उभे केले होते. लोकांना फ्लॅट देण्याऐवजी कंपनीने प्रकल्पाची सात एकर जमीन दुसऱ्या बिल्डरला विकल्याचा आरोप आहे.

गुंतवणूकदारांनी कंपनी आणि संचालकांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेत गुन्हे दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईडीनेही या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता.

याच कारवाईच्या मालिकेतील भाग म्हणून ईडीने हा छापा टाकला आहे. ईडीचा दावा आहे की कार्यालयातून जप्त करण्यात आलेली बँक खाती आणि कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केले जात आहे. अजूनही तपास सुरू आहे. त्यात अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत.

सर्व कागदपत्रे पाहिल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल. त्याच वेळी, या प्रकरणात नोएडा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.