मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीचे चायनीज विवो कंपनीवर छापे

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चिनी स्मार्टफोन निर्माता विवो आणि संबंधित कंपन्यांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग तपासात मंगळवारी देशभरात किमान 44 ठिकाणी छापे टाकले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलमांखाली ही झडती घेण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (ED raids Chinese vivo company in money laundering case)

विवो इंडियाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की ते अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत आहेत. “विवो अधिकाऱ्यांना सर्व आवश्यक माहिती पुरवण्यासाठी सहकार्य करत आहे आणि एक जबाबदार कॉर्पोरेट म्हणून, आम्ही कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करण्यास वचनबद्ध आहोत,” असेही यावेळी प्रवक्त्याने सांगितले.

फेडरल एजन्सीने जम्मू आणि काश्मीर स्थित एजन्सीच्या वितरकाविरुद्ध अलीकडेच दिल्ली पोलिस एफआयआरची दखल घेतल्यानंतर मनी लाँडरिंगचा खटला दाखल केला जिथे त्या कंपनीतील काही चीनी भागधारकांनी त्यांची ओळख दस्तऐवज बनावट असल्याचा आरोप देखील केला होता.

ED ला संशय आहे की शेल किंवा पेपर कंपन्यांचा वापर करून बेकायदेशीरपणे उत्पन्न करण्यात आले होते आणि यापैकी काही “उत्पन्न” भारतीय कर आणि अंमलबजावणी संस्थांच्या रडारखाली राहण्यासाठी वळवण्यात आल्याचे सांगितले आहे.