सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड आणि त्याच्या संचालकांविरुद्ध 28 बँकांची 22,842 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे. सीबीआयने डीजीएम बालाजी सिंग, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank Of India), वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कॅफे परेड, कुलाबा मुंबई शाखा, ऋषी कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, हमीदार संथानम मुथास्वामी, कार्यकारी संचालक अश्वनी कुमार, संचालक सुशील कुमार अग्रवाल, संचालक रवी विमल निवेदिता, संचालक मेसर्स एबीजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि अज्ञात सरकारी व्यक्तींवर गुन्हेगारी कट, फसवणूक, गुन्हेगारी किनारा याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ट्रस्ट, बँकांच्या कन्सोर्टियम, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा गैरवापर करून, मेसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, मगडाला व्हिलेज, ऑफ डुमस रोड, सुरत, गुजरात कंपनी, ICICI बँकेच्या नेतृत्वाखालील ई स्टेट बँक ऑफ पटियाला (विद्यमान स्टेट बँक ऑफ इंडिया), ई स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर (विद्यमान स्टेट बँक ऑफ इंडिया) यांच्यावर एकूण 22,842 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (ABG Shipyard Defrauded)

तक्रारीत समाविष्ट असलेल्या आरोप आणि तथ्यांनुसार, आयपीसी 120B, 409, 420 आणि 13(2), 13(1) (d), लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, (1) एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, (2) ऋषी कमलेश अग्रवाल, ३) संथानम मुथोस्वामी, (४) अश्विनी कुमार, (५) सुशील कुमार अग्रवाल, (६) रवी विमल निवेतिया, (७) मेसर्स एबीजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड, (८) अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. नोकर आणि खाजगी व्यक्ती आणि CBI (Cbi) चे PI नवी दिल्ली कमलेश चंद्र तिवारी यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

8 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहिली तक्रार

बँकेच्या कन्सोर्टियमने प्रथम 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी तक्रार दाखल केली होती, ज्यावर सीबीआयने 12 मार्च 2020 रोजी काही स्पष्टीकरण मागितले होते. बँकांच्या कन्सोर्टियमने त्या वर्षी ऑगस्टमध्ये नवीन तक्रार दाखल केली आणि दीड वर्षांपेक्षा जास्त तपासानंतर सीबीआयने त्यावर कारवाई केली. SBI तसेच 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कंपनीला 2468.51 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले की फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये हे उघड झाले आहे की 2012-17 दरम्यान, आरोपींनी निधीचा गैरवापर आणि गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग यासह बेकायदेशीर कृत्ये केल्याचा आरोप आहे.

सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कंपनी जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्तीचे काम करते. त्याचे शिपयार्ड गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथे आहेत. दरम्यान 22,842 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी सीबीआय मुंबईतील एबीजी शिपयार्डशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहे. यापूर्वीही नीरव मोदीने बँकांमध्ये सुमारे 13,200 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला होता.