पनामा पेपर्स लीक प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) हिला चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. अभिनेत्री बहुधा आज एजन्सीसमोर तिचे म्हणणे रेकॉर्ड करण्यासाठी किंवा दुसर्‍या तारखेची विनंती करण्यासाठी हजर होईल. एएनआयमधील वृत्तानुसार, ईडीने (ED) या प्रकरणात मनी लाँडरिंग (Money laundering) प्रतिबंधक कायदा, 2002 (पीएमएलए) अंतर्गत मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पनामा पेपर्स हे 11.5 दशलक्ष लीक केलेले एनक्रिप्टेड गोपनीय दस्तऐवज आहेत जे एप्रिल 2016 मध्ये प्रकाशित झाले होते. लीकमुळे 214,488 पेक्षा जास्त ऑफशोर संस्थांचे आर्थिक तपशील उघड झाले. कागदपत्रे, काही अगदी 1970 च्या दशकातील आहेत, पनामानियन ऑफशोअर लॉ फर्म आणि कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता मॉसॅक फोन्सेका यांनी तयार केली होती.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या मल्टी-एजन्सी ग्रुप (MAG) च्या तपासणीत 426 भारतीय असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2016 च्या लीकच्या तपासात MAG ने 1,000 कोटींहून अधिक काळा पैसा शोधून काढला होता. लीक झालेली कागदपत्रे मुळात जर्मन वृत्तपत्र Suddeutsche Zeitung ने मिळवली होती. यापैकी किमान 12,000 नवीन कागदपत्रे भारतीयांशी जोडलेली आहेत. पनामा पेपर्स लीक झालेल्या दस्तऐवजांशी संबंधित आहेत जे जगभरातील अनेक व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट संस्थांद्वारे फसवणूक आणि कर चोरीकडे निर्देश करतात.