कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रची 55.27 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआयने फरार मेहुल चोक्सी आणि इतरांविरुद्ध नवीन गुन्हा नोंदवला आहे. (CBI files case against absconding Mehul Choksi for defrauding Canara Bank and Bank of Maharashtra)

नीरव मोदीचा मामा मेहुल चोक्सी पीएनबी घोटाळ्याचा एक भाग होता. गीतांजली ग्रुप या रिटेल ज्वेलरी कंपनीचे मेहुल चोक्सी मालक होते. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी कट व्यतिरिक्त, त्याच्यावर मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग केल्याचा देखील आरोप आहे.

काय आहे कॅनरा बँकेची फसवणूक

कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी बेझल ज्वेलरीला कन्सोर्टियम करारांतर्गत खेळते भांडवल सुविधा म्हणून अनुक्रमे ₹ 30 कोटी आणि ₹ 25 कोटी रुपये मंजूर केले होते.

सोने आणि हिरे जडलेल्या दागिन्यांच्या निर्मितीसाठी आणि विक्रीसाठी कर्ज मंजूर करण्यात आले असले तरी, कंपनीने निधी लपवण्यासाठी खात्यातून कोणताही व्यवसाय व्यवहार केलेला नाही, यासंबंधीत असा आरोप आहे.

काय आहे पीएनबी घोटाळा?

चोक्सी-मोदी जोडीने पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्याद्वारे पंजाब नॅशनल बँकेची (PNB) ₹ 14,000 कोटींहून अधिक फसवणूक केली आहे. चोक्सीला गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासभंग, अप्रामाणिकपणा, भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंग आणि मालमत्तेची डिलिव्हरी या प्रकराणांमध्ये अटक करण्यात आली आहे.

चोक्सी आता कुठे आहे?

2018 पासून, चोक्सी अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे राहत आहे, जिथला तो आता नागरिक आहे. 2021 मध्ये तो देशातून गायब झाला आणि नंतर डॉमिनिकामध्ये दिसून आला. त्याला राष्ट्रापासून दूर करण्यात आले आहे.