Bank Fraud Case: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) 2148 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी पहिले प्रकरण महाराष्ट्राशी संबंधित आहे, जिथे 1438 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. तर दुसरे प्रकरण अहमदाबादशी संबंधित आहे, जिथे 710 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. सीबीआयने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये 7 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकून लाखो रुपयांची रोकड आणि गुन्ह्याची कागदपत्रे जप्त केली आहेत.

दरम्यान, सीबीआयचे (CBI) प्रवक्ते आर सी जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात (Maharashtra) 14,38 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी ज्या लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यात उषादेव इंटरनॅशनल लिमिटेड, मुंबई, तिचे संचालक, जामीनदार, श्रीमती सुमन गुप्ता आणि प्रतीक विजय गुप्ता यांचा समावेश आहे. अज्ञात व्यक्तीही सहभागी आहे. दुसऱ्या प्रकरणात, अहमदाबादस्थित कंपनी अनिल लिमिटेडचे संचालक अमोल सिरपाल सेठ कमल भाई सेठ अनिश कस्तूर भाई शाह मिस इंदिरा पालकीवाला अनुराग के. इत्यादी लोकांचा सहभाग आहे.

काम करत नसलेल्या कंपन्यांना कर्ज दिले जाते

बँकेच्या तक्रारीच्या आधारे महाराष्ट्र प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सीबीआयकडून सांगण्यात आले आहे. ही खासगी कंपनी लोखंड आणि संबंधित धातूंचा व्यवसाय करत असल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे. त्याच्या प्रवर्तक गुंतवणूकदारांनी अज्ञात संस्थांसह स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक इत्यादींसह कन्सोर्टियम सदस्य बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. या बँकांकडून घेतलेली कर्जे अशा कंपन्यांना दिल्याचा आरोप आहे, ज्यांनी गेल्या 5 ते 9 वर्षात कोणताही व्यवसाय केला नाही.

या प्रकरणात, कंपनी आणि त्यांच्या संचालकांनी बँकांना द्यावयाच्या निधीच्या मंजुरीच्या अटी आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे या बँकांचे 1438 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवल्यानंतर सीबीआयने आरोपींच्या तीन ठिकाणी छापे टाकले आहेत.

जाणूनबुजून सरकारी नियमांचे उल्लंघन केले

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अहमदाबाद प्रकरणात, या खाजगी कंपनीने आयडीबीआय, एसबीआय, पीएनबी आणि शामराव विठ्ठल सहकारी बँक लिमिटेड तसेच आयएफसीआय लिमिटेडसह बँक ऑफ इंडियाच्या कन्सोर्टियममधील बँकांसह 710 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक केली होती. या कंपनीने बँकांकडून कर्ज सुविधा वाढवण्यासाठी जाणूनबुजून सरकारी नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच या कंपनीने बँकांच्या परवानगीशिवाय इतर कंपन्यांना कर्ज दिले, असा आरोप आहे. आरोपींनी क्लोजिंग स्टॉकची किंमत तसेच स्थावर मालमत्तेचा गैरवापर करुन त्यांच्या किमती वाढवल्या आणि त्यांना जास्तीचे कर्ज दिले, असाही आरोप आहे. यासोबतच या प्रकरणातील सर्व नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन केल्याने या बँकांचे 710 कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे.

आरोपानुसार, कंपनी अनमोडिफाइड स्टार्च बेसिक मेई स्टार्ट आणि डाउन स्कीम उत्पादने जसे की लिक्विड ग्लुकोज डेक्स्ट्रोज मोनोहायड्रेट आणि हायड्रो डेक्स्ट्रोज सॉर्बिटॉल इत्यादीपासून सुधारित स्टार्च तयार करण्याच्या व्यावसायिक क्रियाकलापात गुंतलेली होती.

या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर सीबीआयने अहमदाबाद (Ahmedabad) आणि पुण्यासह सात ठिकाणी आरोपींच्या घरांवर छापे टाकले. या छाप्यात 38 लाख रुपयांची रोकड आणि अनेक गुन्ह्य़ाची कागदपत्रे, काही मालमत्तेची कागदपत्रे आदी जप्त करण्यात आले असून, त्याचे मूल्यांकन करण्याचे काम सुरु आहे.